UNIMED ALTO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ/MF 00.381.694/0001-54
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da Unimed Alto Vale Cooperativa de Trabalho Médico, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 25 e de acordo com os artigos 24 a 36 do Estatuto Social, convoca os Senhores Cooperados, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no dia 21 de março de 2024, no Hotel Aliança Express, situado na Rua Bulcão Viana, 167, Jardim América, Rio do Sul, SC, a primeira convocação da Assembleia Geral Extraordinária será às 18h (dezoito horas), com o mínimo de 2/3 dos seus Cooperados; em segunda convocação às 19h (dezenove horas), com o mínimo de metade mais 01 (um) dos seus Cooperados e, em terceira e última convocação às 20h (vinte horas), com a presença mínima de 10 (dez) dos seus Cooperados. A primeira convocação da Assembleia Geral Ordinária será às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), com o mínimo de 2/3 dos seus Cooperados; em segunda convocação às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), com o mínimo de metade mais 01 (um) dos seus Cooperados e, em terceira e última convocação às 20h30 (vinte horas e trinta minutos), com a presença mínima de 10 (dez) dos seus Cooperados para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
Assembleia Geral Extraordinária:
1. Reforma do Estatuto Social
Assembleia Geral Ordinária:
1. Prestação de contas do Conselho de Administração, compreendendo:
a) Relatório da Administração;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstrativo das sobras/perdas apuradas;
d) Demonstrativo do Fluxo de Caixa;
e) Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido;
f) Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;
g) Parecer dos Auditores Independentes;
h) Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras/perdas apuradas no exercício;
3. Reajuste do Plano de Assistência ao Cooperado – PLAC;
4. Reajuste na Quota Parte;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração, para o período de três anos (março/2024 a março/2027);
6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para o período de um ano (março/24 a março/25).
7. Ratificação/Retificação de honorários para os membros da Diretoria Executiva, Diárias, bem como Cédulas de Presença para os demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, para o exercício de 2024;
Notas:
a) Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa, nesta data é de 145 (cento e quarenta e cinco) pessoas físicas e 1 (uma) pessoa jurídica.
b) Os documentos referentes à prestação de contas, estão disponíveis para visualização e download, no site www.unimedaltovale.coop.br, na área do Cooperado. Em caso de dificuldades favor contactar com Juliana Eli, pelo telefone (47)3531-3323, whatsApp (47)99234-5490 ou pelo e-mail secretaria@unimedaltovale.coop.br.
c) Conforme Estatuto Social, os candidatos ao Conselho Fiscal deverão se inscrever até às 18h, do dia 18 de março de 2024, pelo e-mail secretaria@unimedaltovale.coop.br.
d) Após a assembleia será servido jantar.
Rio do Sul, 08 de março de 2024.
André Marques Vieira
Diretor Presidente
