Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária da Unimed Alto Vale

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UNIMED ALTO VALE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

CNPJ/MF 00.381.694/0001-54

NIRE: 424.0001260-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Unimed Alto Vale Cooperativa de Trabalho Médico, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 25 e de acordo com os artigos 24 a 35 do Estatuto Social, convoca os Senhores Cooperados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 23 de março de 2023, no espaço Jardim América Casa de Eventos, situado na Alameda Bela Aliança, 578 – Jardim América, Rio do Sul, SC, a primeira convocação da Assembleia Geral Ordinária será às 18h (dezoito horas), com o mínimo de 2/3 dos seus Cooperados; em segunda convocação às 19h (dezenove horas), com o mínimo de metade mais 01 (um) dos seus Cooperados e, em terceira e última convocação às 20h (vinte horas), com a presença mínima de 10 (dez) dos seus Cooperados para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

  1. Prestação de contas do Conselho de Administração, compreendendo:
  2. Relatório da Administração;
  3. Balanço Patrimonial;
  4. Demonstrativo das sobras/perdas apuradas;
  5. Demonstrativo do Fluxo de Caixa;
  6. Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido;
  7. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;
  8. Parecer dos Auditores Independentes;
  9. Parecer do Conselho Fiscal.
  10. Destinação das sobras/perdas apuradas no exercício;
  11. Reequilíbrio e/ou reestruturação do Plano de Assistência ao Cooperado – PLAC;
  12. Reajuste na Quota Parte;
  13. Ratificação/Retificação de honorários para os membros da Diretoria Executiva e Auditor de Contas Médicas, Diárias, bem como Cédulas de Presença para os demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, para o exercício de 2023;
  14. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para o período de um ano (março/23 a março/24).

Notas:

  1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa, nesta data é de 153 (cento e cinquenta e três) pessoas físicas e 1 (uma) pessoa jurídica.
  2. Os documentos referentes à prestação de contas, estão disponíveis para visualização e download, no site unimedaltovale.coop.br, na área do Cooperado. Em caso de dificuldades favor contactar com Juliana Eli, pelo telefone (47)3531-3323, whatsApp (47)99234-5490 ou pelo e-mail secretaria@unimedaltovale.coop.br.
  3. Conforme Estatuto Social, os candidatos ao Conselho Fiscal deverão se inscrever até às 18h, do dia 20 de março de 2023, pelo e-mail secretaria@unimedaltovale.coop.br.
  4. Após a assembleia será servido jantar.

Rio do Sul, 13 de março de 2023

André Marques Vieira
Diretor Presidente